Российский институт директоров в очередной раз подтвердил рейтинг корпоративного управления МРСК Центра на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». В процессе мониторинга эксперты провели анализ корпоративных событий, произошедших в Обществе в период с февраля по август 2018 года и отметили следующие положительные моменты.
31 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2017 года, в ходе которого акционеры впервые смогли на практике реализовать закрепленную ранее во внутренних документах Общества возможность электронного голосования. Для них были обеспечены технические условия для участия в голосовании на Общем собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте АО ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества.
Кроме того, в период подготовки к собранию Общество поддерживало не только телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, но и обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет.
В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии. Внешний аудитор Общества был избран по результатам проведенного конкурса. Им стала компания ООО «Эрнст энд Янг», входящая в «большую четверку» и одна из крупнейших в мире аудиторских компаний.
На годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Совета директоров – 11 членов, из которых двое являются независимыми, один – исполнительным и восемь неисполнительных директоров.
В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля.
Кроме вышеуказанных положительных моментов, в практике корпоративного управления МРСК Центра сохраняются следующие:
— функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
— расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
— Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;
— материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества на русском и английском языках, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
— в Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, а кроме того, внешний аудитор не оказывает ПАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг;
— Общество имеет положительную дивидендную историю: в течение последних восьми лет дивиденды объявлялись и выплачивались в срок;
— заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
— в протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;
— в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов;
— Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
— функции Департамента внутреннего аудита Общества соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «МРСК Центра»;
— в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;
— в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия которого соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
— на сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
— Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО (годовой и промежуточной);
— корпоративный сайт Общества характеризуется высокой информативностью для всех заинтересованных лиц: в том числе он содержит информацию о решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также подробную информация обо всех существенных сделках и сделках с заинтересованностью;
— Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности.
«Повышение уровня корпоративного управления является для нас одной из приоритетных задач, а высокая оценка рейтингового агентства подтверждает, что Компания движется в верном направлении, – подчеркнула директор по корпоративному управлению –начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Ольга Харченко. – В дальнейшем мы продолжим внедрять принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России и лучших российских и международных практик».
